Акционерное общество «Вышневолоцкий хлебокомбинат» (далее – АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Вышневолоцкий хлебокомбинат»

Место нахождения Общества: 171151, Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. 25 Октября, д. 16.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

Вид заседания общего собрания акционеров: внеочередное.

Дата проведения заседания: 30 октября 2025 года;

Время проведения заседания: 09 час. 00 мин. по московскому времени.

Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): Россия, Тверская область город Вышний Волочек, ул. Большая Садовая, д.61 /95.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 06 октября 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные.

Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 30 октября 2025 года с 08 час. 45 мин. по московскому времени, по адресу места проведения заседания.

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения внеочередного заседания общего собрания акционеров общества

2. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

3. Утверждение Изменений в Устав Общества.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: Россия, Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Большая Садовая д.61/95, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/ ), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат»