Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

составлен «30» октября 2025 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Вышневолоцкий хлебокомбинат» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: 171151, Российская Федерация, Тверская область, город Вышний Волочек, улица 25 Октября, дом 16.

Адрес Общества: 171151, Тверская область, г Вышний Волочек, ул 25 Октября, д. 16.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

Вид заседания общего собрания акционеров: внеочередное.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «06» октября 2025 г.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: «30» октября 2025 г.

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): Россия, Тверская область город Вышний Волочек, ул. Большая Садовая, д.61 /95.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров: Колошва Владимир Владимирович.

Секретарь общего собрания акционеров: Макарова Татьяна Владимировна.

Лицо, исполняющее функции счетной комиссии: Павкова Т.В.

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения внеочередного заседания общего собрания акционеров общества.
2. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
3. Утверждение Изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросам № 1, 2, 3: 75 850.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам № 1, 2, 3, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 75 850.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по вопросам № 1, 2, 3: 72 578 или 95,69 % (кворум имелся).

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждому вопросу повестки дня заседания, по которому имелся кворум:

Вопрос № 1: ЗА – 72 578 (100%), Против – 0, Воздержался – 0.

Вопрос № 2: ЗА – 72 578 (100%), Против – 0, Воздержался – 0.

Вопрос № 3: ЗА – 72 578 (100%), Против – 0, Воздержался – 0.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

Вопрос № 1: Утвердить следующий порядок ведения заседания общего собрания акционеров (далее - заседание):

∙ объявление результатов регистрации участников заседания, в том числе, наличие кворумов по вопросам повестки дня;

∙ открытие заседания;

∙ утвердить Председательствующего на заседании - Колошву Владимира Владимировича;

∙ утвердить Секретарем общего собрания – Макарову Татьяну Владимировну;

∙ обсуждение вопросов повестки дня (до 5 мин. на каждое выступление, вопросы в любом виде);

∙ завершение регистрации - сразу по окончании обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания;

∙ доведение до лиц, присутствующих на заседании, информации о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в заседании к окончанию обсуждения последнего вопроса повестки дня;

∙ предоставление времени для голосования - 5 минут для заполнения бюллетеней по всем вопросам повестки дня;

∙ подведение итогов голосования - по завершении голосования по всем вопросам повестки дня;

∙ объявление результатов голосования по всем вопросам повестки дня;

∙ объявление принятых решений по всем вопросам повестки дня;

∙ закрытие собрания.

Вопрос № 2: Уменьшить уставный капитал Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества на следующих условиях:

- категория приобретаемых Обществом размещенных акций: обыкновенные;

- количество приобретаемых Обществом размещенных акций: 31500 штук;

- цена приобретаемых Обществом размещенных акций: 637 рублей за одну акцию;

- срок поступления (отзыва) заявлений акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций: в период с 25.11.2025 г. по 12.01.2026 г.;

- форма оплаты приобретаемых Обществом размещенных акций: в денежной форме в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества;

- срок оплаты приобретаемых Обществом размещенных акций: в период с 15.01.2026 г. по 27.01.2026 г.

Вопрос № 3: Утвердить изменения в Устав Общества.

Председательствующий

на заседании общего собрания акционеров ___________________ Колошва Владимир Владимирович

Секретарь

общего собрания акционеров ___________________ Макарова Татьяна Владимировна